Es begann vor etwa 3 Monaten. Ein Herr Timo S. aus Herne kaufte mehrmals täglich über Paypal bei uns ein, aber es erfolgte nur selten ein Zahlungseingang. 90% der Bestellungen wurden von uns mangels Zahlung storniert. Die restlichen Sendungen wurden zugestellt. Also zumindest der Nachnahme scheint an der Anschrift bekannt zu sein.

Seit einer Woche sind erneut 20 Bestellungen eingegangen. Diesmal als Timo S., Helmut S., Marlies S., Gerd S., usw. 20 verschiedene Vornamen. Jedesmal mit leicht geänderter Yahoo-Mailadresse aber immer die gleiche Anschrift.
Alle Bestellungen liefen als Paypal-Rechnungskauf problemlos durch deren Boniprüfung. Nach Rücksprache mit Paypal wurde uns aber geraten, nicht zu versenden. Sie prüfen das.

Gerade eben schon wieder zwei Bestellungen.

Weiß jemand, wie diese Betrugsmasche funktioniert oder was der Sinn dahinter ist? Die Mailadressen und die angegebene Telefonnummer sind nicht erreichbar.

Im Moment storniere ich alles aber irgendwann nervt es auch.

Ja das ist nervig. Ich kenne das Paypal Prüfungssystem nicht. Aber das von Bürgel/Mediafinanz.

Timo Schmidt hat dort eine 6.0 und eine Liste an Einträgen dicker als das Telefonbuch. Nun wurde Timo von mir abgelehnt. Nun ist Timo aber gar nicht so dumm und meldet sich bei mir im Shop an und nennt sich dort Helmut Schmidt (gleiche Anschrift). Jetzt hat er: "Person unbekannt 2.5"

2.5 ist gut, bei Afterbuy wird das gleich euphorisch als grün angezeigt und ich könne ja versenden.

Aber warum stornierst du? Hast doch Verkäuferschutz? Kohle wird zwar erstmal einbehalten, aber nach Angabe der Trackingnummer wieder frei gegeben.

Diese Betrugsmaschen sind so nervig wie sie offensichtlich sind. Ich würde mir bei solchen Auffälligkeiten gar keine Gedanken machen und einfach nicht versenden - Punkt!